Yeni düzenlemeye göre, 15 bin liranın üzerindeki kripto varlık transferlerinde, işlem yapan kişilerin isim, ticaret sicili, cüzdan adresi gibi bilgileri alınacak ve doğruluğu teyit edilecek. Bu bilgilerin eksik veya hatalı olması durumunda işlem gerçekleştirilmeyecek. Eğer cüzdan adresi herhangi bir kripto varlık hizmet sağlayıcısında kayıtlı değilse, işlem yapan kişiden ek bilgiler talep edilecek.

RİSKLİ İŞLEMLERİN SINIRLANDIRILMASI

15 bin lira ve altındaki işlemler için kimlik bilgisi alınması zorunlu olmayacak, ancak risk temelli yaklaşım çerçevesinde, şüpheli transferlerde ek bilgi ve belge talep edilebilecek. Yeterli bilgi alınamaması durumunda, transferin yapılmaması, işlemlerin sınırlandırılması veya iş ilişkilerinin sonlandırılması gibi önlemler uygulanacak.

UYGULAMA 2025’TE BAŞLAYACAK

Yeni düzenleme, 25 Şubat 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak. Ayrıca, bu düzenleme suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadele yükümlülüklerine uyum sağlanmasına yönelik yönetmeliğe de dahil edildi.