Yapılan teknik ve mali incelemelerde şüpheli şahıslara ait banka hesaplarında yaklaşık 700 milyon TL üzerinde işlem hacmi tespit edildi. Kütahya merkezli olarak Uşak, Eskişehir, Yalova, İstanbul ve Bartın illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden; E.D. ve E.D. isimli şahıslar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. G.N.Ş., M.B.E., H.U., A.Z.D., İ.E.K. ve S.Y. adlı şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ü.K., O.O., E.D., Barış Güçlü, A.U.B., S.E. ve A.B.U. isimli şüpheliler ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.