İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun başlattığı yasadışı bahis soruşturması kapsamında Pozitifbank, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Flash TV’nin sahibi olan Erkan K.’nın da arasında bulunduğu 59 kişiye yönelik şafak operasyonu düzenlendi.

Habertürk’te yer alan habere göre, savcılığın yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturmasında çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Dosyada yer alan iddialara göre, Erkan K. isimli şahıs 2014 yılında “Troyin Bilişim” adlı şirket üzerinden finansal sisteme girerek yasa dışı bahis faaliyetlerinde bulundu. Bu süreçte yasa dışı bahisten elde edilen gelirlerle “Payfix” isimli bir ödeme kuruluşu kurduğu ve bu şirketin, yasa dışı bahis sitelerinin finansal işlemlerini yönetmek için kullanıldığı öne sürüldü.

Soruşturma dosyasından: Payfix üzerinden bahis baronlarına finansal destek

Soruşturma dosyasına göre, Payfix bünyesinde geliştirilen yazılımlar, yasa dışı bahis baronlarının “panel” olarak adlandırdığı sistemlere entegre edildi. Böylece yurt dışı merkezli sanal bahis sitelerinin Türkiye’de faaliyet göstermesine olanak sağlandı. Şüphelilerin, Payfix’in altyapısını kullanarak yasa dışı bahis sitelerine para transferi ve finansal güvenlik hizmeti sunduğu iddia edildi. Ayrıca, üçüncü şahıslar adına sahte Payfix hesapları açılarak, bahis gelirlerinin bu hesaplar üzerinden dolaştırılıp aklandığı belirtildi.

MASAK ve Merkez Bankası raporları: Devasa para transferleri tespit edildi

MASAK ve Merkez Bankası’nın denetim raporlarında Payfix’in veri tabanında 80 bin 11 farklı para transferi kümesi tespit edildi. Bu kümelerin toplamda 211 bin 109 hesaba ait olduğu ve 855 hesabın yasa dışı bahis faaliyetleriyle doğrudan bağlantılı olduğu belirlendi.

Raporda, yasa dışı bahis şebekesiyle bağlantılı olduğu düşünülen hesaplardan, kripto varlık hizmet sağlayıcılarına 4 milyar 223 milyon 399 bin 614 TL 26 kuruş aktarıldığı ifade edildi. Ayrıca, 21 Ağustos – 19 Ekim 2023 tarihleri arasında 43 bin 861 Payfix cüzdan hesabının 49 milyon 671 bin 178 para transferi işlemi gerçekleştirdiği ve bunların büyük çoğunluğunun bahisle bağlantılı olduğu iddia edildi.

6 Milyar 900 milyon TL’lik mal varlığına el kondu

Operasyon kapsamında, Erkan K. ve diğer şüphelilere ait toplam 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç, şahsi banka hesapları ve kripto para cüzdanlarına el kondu.

Ayrıca, PozitifBank, Flash TV ve Payfix Ödeme Kuruluşu’nun da aralarında bulunduğu 23 şirket ve bu şirketlere ait 114 araç, ortaklık payları ve şirket kripto cüzdanlarıyla birlikte toplam 6 milyar 900 milyon TL değerinde mal varlığına el koyuldu.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler hakkındaki işlemler devam ediyor.